Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 la sede sociale in Roma, piazzale Luigi Sturzo n. 23, alle ore 15 del 
 giorno 27 aprile 2004 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda 
 convocazione il giorno 28 aprile 2004, stessa ora e stesso luogo, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003, 
 sentite la relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione 
 e la relazione del Collegio sindacale; destinazione dell'utile netto 
 di esercizio. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti le cui azioni 
 risultino depositate, almeno 5 giorni prima di quello fissato per 
 l'adunanza, presso la sede sociale o presso l'Iccrea Banca S.p.a., 
 sede di Roma. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                Il presidente: ing. Giovanni Pontiggia                
                                                                      
S-6802 (A pagamento).