Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria           
                                                                      
      Gli azionisti, sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria per le ore 16 del giorno 29 aprile 2004 presso gli 
 uffici amministrativi della societa' in Cusano Milanino (MI), via 
 Manzoni n. 44 in prima convocazione e, in quanto occorra, per il 
 giorno 30 aprile 2004 stessa ora e luogo, in seconda convocazione, 
 per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2003; relazioni del 
 Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale; deliberazioni 
 inerenti e conseguenti; 
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa 
 determinazione del numero dei suoi componenti. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Modifica della data di chiusura dell'esercizio sociale e 
 adozione di un nuovo testo di statuto sociale: deliberazioni inerenti 
 e conseguenti. 
 
      Avranno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che 
 avranno depositato, almeno cinque, giorni prima di quello fissato per 
 l'adunanza, i loro certificati azionari presso la sede della societa' 
 o presso la tesoreria della Banca Intesa S.p.a. di Milano. 
                                 Il presidente: Raffaele De Leonardis.
S-6811 (A pagamento).