Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 successivamente straordinaria, per il giorno 28 aprile 2004. ore 11, 
 presso gli uffici di Milano in via Agnello n. 5 ed occorrendo in 
 seconda convocazione il giorno 29 aprile 2004, stessa ora e luogo, 
 per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 ottobre 2003 e 
 della relazione sulla gestione; provvedimenti inerenti e conseguenti; 
     2. Comunicazione del bilancio consolidato al 31 ottobre 2003; 
       3. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di 
 amministrazione. 
 
    Parte straordinaria: 
     1. Provvedimenti ex art. 2446 del Codice civile. 
 
      Le azioni dovranno essere depositate, almeno 5 giorni prima di 
 quello fissato per l'assemblea, presso la sede legale o presso Banca 
 Popolare di Intra o Banca Intesa S.p.a. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Carmelo Patti                             
                                                                      
S-6825 (A pagamento).