Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e 
 ordinaria a Milano, viale Giulio Richard n. 5, presso gli uffici 
 della controllante Nestle' Italiana S.p.a., per il giorno 29 aprile 
 2004 alle ore 15,30 e, occorrendo, in seconda convocazione per il 
 giorno 19 maggio 2004, stessa ora e stesso luogo, per deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
     1. Adozione nuovo testo di statuto. 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio al 31 dicembre 2003, relazione degli amministratori 
 sulla gestione, relazione del Collegio sindacale; Deliberazioni 
 Relative; 
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione previa 
 determinazione del numero dei suoi componenti, della durata in carica 
 e del relativo compenso. Nomina del presidente; 
       3. Nomina dei componenti del Collegio sindacale e 
 determinazione del relativo compenso. Nomina del presidente; 
       4. Proposte in merito al conferimento dell'incarico relativo al 
 controllo contabile sulla societa'. 
 
      Per intervenire all'assemblea, le azioni dovranno essere 
 depositate, come per legge, presso la sede sociale in Eboli (SA), 
 localita' Pezza Grande, strada provinciale, Bosco 2. almeno cinque 
 giorni prima della data fissata per la riunione. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Vincenzo Miceli                            
                                                                      
S-6837 (A pagamento).