Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e 
 ordinaria presso la sede della societa' in Milano, viale Giulio 
 Richard n. 5 per il giorno 30 aprile 2004 alle ore 11, ed occorrendo, 
 in seconda convocazione per il giorno 17 maggio 2004, stessa ora e 
 stesso luogo, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
     1. Adozione nuovo testo di statuto. 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio al 31 dicembre 2003, relazione degli amministratori 
 sulla gestione, relazione del Collegio sindacale; deliberazioni 
 relative; 
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione previa 
 determinazione del numero dei suoi componenti, della durata in carica 
 e del relativo compenso. Nomina del presidente; 
       3. Nomina dei componenti del Collegio sindacale e 
 determinazione del relativo compenso. Nomina del presidente; 
       4. Proposte in merito al conferimento dell'incarico relativo al 
 controllo contabile sulla societa'. 
 
      Hanno diritto ad intervenire gli azionisti che abbiano 
 depositato le azioni, almeno cinque giorni prima di quello fissato 
 per l'assemblea, presso la Cassa sociale in Milano, viale Giulio 
 Richard n. 5; contro ritiro del relativo biglietto di ammissione. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                 Un amministratore: Stefano Ronchini                  
S-6845 (A pagamento).