I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il  
 giorno 30 aprile 2001 ore 8, presso la sede amministrativa della  
 Finaosta S.p.a. in Saint Christophe (AO), localita' Grand Chemin n.  
 34, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per  
 il giorno 4 maggio 2001, ore 11, stesso luogo per discutere e  
 deliberare sul seguente  
    Ordine del giorno:  
     1. Deliberazione ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile;  
       2. Nomina n. 1 sindaco supplente per l'integrazione del  
 Collegio sindacale ex art. 2401 del Codice civile.  
                                                                      
      Ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1962 n. 1745,  
 possono intervenire all'assemblea i soci che abbiano depositato le  
 azioni almeno cinque giorni prima presso la sede sociale o presso le  
 varie agenzie della Banca Cassa di Risparmio di Torino, Istituto  
 Bancario San Paolo - IMI di Torino.  
     Aosta, 30 marzo 2001  
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
             Il vice presidente: dott. Trisoldi Riccardo              
                                                                      
S-6852 (A pagamento).