Convocazione assemblea                        
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 la sede amministrativa della societa' in Camerano (AN), via Aspio 
 Terme n. 193, per il giorno 27 aprile 2004 alle ore 9,30, ed 
 occorrendo per il giorno 28 aprile 2004, stesso luogo ed ora, per 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio 
 sindacale al bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2003; 
       2. Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 
 dicembre 2003 e provvedimenti conseguenti; 
       3. Nomina nuovo Organo amministrativo e determinazione dei 
 compensi; 
       4. Nomina Organo di controllo contabile e determinazione del 
 compenso. 
 
      Ai sensi dell'art. 24 del vigente statuto sociale possono 
 intervenire all'assemblea i soci che abbiano depositato i loro titoli 
 azionari, almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per 
 l'adunanza, presso la sede amministrativa della societa', in 
 Camerano, via Aspio Terme. Fermo quanto disposto dall'art. 25 dello 
 statuto sociale ogni socio che abbia diritto di partecipare puo' 
 farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altra persona che 
 non sia dipendente o membro degli Organi di controllo o 
 amministrativi della societa'. 
     Ancona, 24 marzo 2004 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Novelli Fernando                           
                                                                      
S-6872 (A pagamento).