Convocazione dell'assemblea straordinaria ed ordinaria        
                                                                      
      Prima convocazione: lunedi' 26 aprile 2004, alle ore 16,30; 
 seconda convocazione: martedi' 27 aprile 2004, alle ore 18,30; in 
 Torino, via Pietro Micca n. 22 presso lo studio del notaio Angelo 
 Chianale 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Assemblea straordinaria: 
     1. Variazione del termine di chiusura dell'esercizio sociale; 
       2. Modifica statuto sociale per adeguamento alla nuova 
 disciplina del diritto societario. 
 
    Assemblea ordinaria: 
     1. Approvazione distribuzione dividendi. 
 
    Deposito delle azioni ai sensi di legge. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
              L'amministratore delegato: Enrico Colombo               
                                                                      
S-6873 (A pagamento).