I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e
ordinaria presso la sala convegni - Cariplo, piazzetta Bossi n. 2, in
Milano, per il giorno 26aprile2001 alla ore10 prima convocazione e
occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27aprile2001 stessa
ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Parte ordinaria:
1. Approvazione del bilancio d'esercizio; deliberazioni ai
sensi dell'art. 2364 n. 1 del Codice civile.
Parte straordinaria:
1. Fusione per incorporazione in Aedes S.p.a. con sede in
Milano, via S. Orsola n. 8, delle societa' Immobiliare Briseide
S.p.a. con sede in Milano, via S. Orsola n.8, e Italgemo S.r.l. con
sede in Tortona, corso Repubblica n.25; delibere inerenti e
conseguenti; delega di poteri.
La documentazione sulle materie all'ordine del giorno, come
previsto dalla normativa vigente, sara' messa a disposizione del
pubblico, presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.a., nei
termini prescritti. I signori soci hanno diritto di ottenerne copia.
Hanno diritto di partecipare all'assemblea gli azionisti che
presenteranno le specifiche certificazioni previste dall'art. 85,
comma4, del decreto legislativo 24febbraio1998 n.58 e art.34 della
delibera Consob n.11768 del 23dicembre1998 per le azioni
dematerializzate in Monte Titoli S.p.a., il cui rilascio dovra'
essere richiesto ai rispettivi intermediari.
Gli azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate
dovranno preventivamente consegnare le stesse ad un intermediario per
la loro immissione nel sistema di gestione accentrata di
dematerializzazione, ai sensi dell'art. 51 della delibera menzionata
e chiedere il rilascio della certificazione sopramenzionata.
L'amministratore unico: Luca Castelli.
S-6874 (A pagamento).
