I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso la sede legale della societa' in Loreto (AN), 
 via Solari n. 21, in prima convocazione il giorno 26 aprile 2004 alle 
 ore 24 ed in seconda convocazione il giorno 27 aprile 2004 alle ore 
 12 stesso luogo per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria. 
       1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio 
 sindacale sull'esercizio 2003; presentazione del bilancio al 31 
 dicembre 2003 e della proposta di riparto dell'utile; 
     2. Determinazione dei compensi ad amministratori e sindaci; 
       3. Conferimento dell'incarico per la certificazione dei bilanci 
 nel triennio 2004-2006; 
       4. Conferimento dell'incarico per la revisione contabile nel 
 triennio 20042006. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Modifiche allo statuto sociale: artt 5, 6, 7, 13, 14, 18, 
 20, 22, 25 e 27. 
 
      Hanno dirotto ad intervenire all'assemblea gli azionisti che a 
 norma di legge, almeno cinque giorni prima dell'assemblea, abbiano 
 depositato i loro certificati azionari presso la sede legale della 
 societa' oppure presso la Banca delle Marche S.p.a., Jesi (AN). 
     Loreto, 31 marzo 2004 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                  Il presidente: dott. Ennio Figini                   
                                                                      
S-6881 (A pagamento).