L'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti e'  
 convocata in Milano, piazza San Babila n. 1 presso il notaio Luciano  
 Severini alle ore 12 del 30 aprile 2001 ed occorrendo del 15 maggio  
 2001, stessa ora, con il seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
     Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364, punto 1 del Codice civile.  
 
 
    Parte straordinaria:  
       1. Riduzione del capitale sociale sulla base della situazione  
 patrimoniale al 27 aprile 2001 e revoca della liquidazione;  
     2. Modifica dell'oggetto sociale;  
     3. Trasferimento della sede sociale sempre in Milano;  
     4. Ridenominazione in Euro del capitale sociale;  
     5. Adozione di un nuovo testo di statuto;  
       6. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364, punti 2 e 3 del  
 Codice civile.  
       Milano, 30 marzo 2001  
 
                                       Il liquidatore: Thierry Moroni.
                                                                      
S-6888 (A pagamento).