Gli azionisti della societa' sono convocati in Milano, via  
 Serbelloni n. 7 presso lo studio notarile Franchini Pampuri, il 26  
 aprile 2001 alle ore 10 ed eventualmente per il 9 maggio 2001 alla  
 stessa ora e nello stesso luogo con il seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
       Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364, punti 1, 2 e 3 del  
 Codice civile.  
 
    Parte straordinaria:  
       Proposta di fusione per incorporazione della Ambra Immobiliare  
 S.r.l. nella Boccardo S.p.a. sulla base dei rispettivi bilanci al 31  
 dicembre 2000, con annullamento senza sostituzione di tutte le quote  
 della societa' da incorporarsi per intero di proprietà  
 dell'incorporante; deliberazioni inerenti e conseguenti.  
 
      Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare  
 le proprie azioni presso la sede sociale o istituti incaricati almeno  
 cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.  
 
                         L'amministratore delegato: Giovanni Boccardo.
                                                                      
S-6895 (A pagamento).