I signori azionisti sono convocati presso la sede amministrativa  
 in Venezia, San Marco 3877, per il giorno 30 aprile 2001 alle ore 15,  
 in prima convocazione ed il 15 maggio 2001 alle ore 15, in eventuale  
 seconda convocazione, per la trattazione del seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
      Adempimenti ai sensi dell'art. 2364 Codice civile e delibere  
 conseguenti.  
 
     Venezia, 29 marzo 2001  
 
                            Rubelli S.p.a.                            
           Il presidente: avv. Alessandro Favaretto Rubelli           
                                                                      
S-6904 (A pagamento).