I signori azionisti sono convocati in assemblea generale 
 ordinaria e straordinaria presso la sede legale della societa' in 
 Bologna, via degli Agresti n. 4, per il 29 aprile 2004, alle ore 17 
 in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 10 maggio 2004, 
 stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2003, delle 
 relazioni degli Organi sociali e loro approvazione; 
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione per gli esercizi 
 2004-2005-2006, e determinazione del compenso; 
       3. Nomina del Collegio sindacale per gli esercizi 
 2004-2005-2006, e fissazione del compenso; 
     4. Varie ed eventuali. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Adozione nuovo testo dello statuto sociale per adeguamenti 
 obbligatori per legge e facoltativi. 
 
      Per poter intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno 
 depositare le azioni presso la sede della societa' con almeno cinque 
 giorni di anticipo sulla data fissata per l'assemblea. 
     Bologna, 30 marzo 2004 
                      Sadam Castiglionese S.p.a.                      
                  Il presidente: Federigo Federighi                   
                                                                      
S-6910 (A pagamento).