I signori azionisti sono convocati in assemblea generale 
 ordinaria e straordinaria presso la sede legale della societa' in 
 Bologna, via degli Agresti nn. 4-6, per il 30 aprile 2004, alle ore 
 10, in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 11 maggio 
 2004, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per deliberare 
 sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2003, delle 
 relazioni degli Organi sociali e loro approvazione; 
     2. Varie ed eventuali. 
 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Adozione nuovo testo dello statuto sociale per adeguamenti 
 obbligatori per legge e facoltativi. 
 
 
      Per poter intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno 
 depositare le azioni presso la sede della societa' con almeno cinque 
 giorni di anticipo sulla data fissata per l'assemblea. 
 
     Bologna, 31 marzo 2004 
                           Eribrand S.p.a.                            
                  Il presidente: Massimo Maccaferri                   
                                                                      
S-6914 (A pagamento).