I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il 
 giorno 26 aprile 2004 alle ore 11,30, in prima convocazione, presso 
 la Sala 'C. Zambelli' della Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.a., in 
 Bologna, via Stalingrado n. 45, ovvero, occorrendo, in seconda 
 convocazione, per il giorno 27 aprile 2004, stessa ora e luogo, al 
 fine di deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Designazione del numero degli amministratori e della 
 composizione del Consiglio di amministrazione di Finsoe S.p.a. da 
 proporre alla prossima assemblea dei soci della stessa; 
       2. Designazione dei membri del Collegio sindacale di Finsoe 
 S.p.a. da proporre alla prossima assemblea dei soci della stessa. 
 
      Ai fini dell'intervento in assemblea le azioni dovranno essere 
 depositate, almeno cinque giorni prima di quello fissato per 
 l'assemblea medesima, presso la sede della societa' oppure presso 
 Unipol Banca S.p.a., via dell'Indipendenza n. 8/h, Bologna. 
 
     Bologna, 26 marzo 2004 
                                   Il presidente: Pierluigi Stefanini.
S-6927 (A pagamento).