Convocazione assemblea                        
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso gli uffici della Alpenergie Italia S.p.a. in 
 Milano, via Tiziano n. 32, per il giorno 29 aprile 2004 alle ore 
 15,30 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione il 
 giorno 30 aprile 2004, alla stessa ora e nel medesimo luogo, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1.Esame ed eventuale approvazione del bilancio al 31 dicembre 
 2003, delibere conseguenti e relative. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2447 del Codice civile 
 eventuale proposta di scioglimento della societa' ai sensi dell'art. 
 2484 del Codice civile. 
 
    Deposito delle azioni a norma di legge. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Jacques Huge'                             
                                                                      
S-6939 (A pagamento).