Convocazione assemblea                        
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso gli uffici della Alpenergie Italia S.p.a. in 
 Milano, via Tiziano n. 32, per il giorno 29 aprile 2004 alle ore 16 
 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione il 
 giorno 30 aprile 2004, alla stessa ora e nel medesimo luogo, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Deliberazioni ai sensi dell'articolo 2364 del Codice 
 civile(approvazione del bilancio e destinazione degli utili); 
     2. Deliberazioni ai sensi dell'articolo 2383 del Codice civile. 
 
 
    Deposito delle azioni a norma di legge. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Jacques Huge'                             
                                                                      
S-6941 (A pagamento).