Convocazione assemblea ordinaria dei soci               
                                                                      
      L'assemblea ordinaria dei soci de Il Grand Hotel di Rimini 
 S.p.a. e' convocata, in Rimini, via Ramusio n. 1, per il giorno 29 
 aprile 2004 alle ore 11, in prima convocazione, ed occorrendo, in 
 seconda convocazione, per il giorno 10 maggio 2004, alle ore 16,30, 
 per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile: 
 approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2003 e 
 relazione accompagnatoria; 
     Relazione del Collegio sindacale; 
     Relazione della societa' di revisione; 
       Nomina membro del Consiglio di amministrazione in sostituzione 
 di consigliere dimesso; 
     Varie ed eventuali. 
 
      Hanno diritto di partecipare all'assemblea gli azionisti che 
 presenteranno l'apposita certificazione rilasciata, ai sensi 
 dell'articolo 34 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 
 e sue successive modificazioni, per le azioni 'dematerializzate e 
 accentrate' in Monte Titoli S.p.a., dai rispettivi intermediari. I 
 diritti relativi alle azioni non ancora accentrate presso la Monte 
 Titoli S.p.a. potranno essere esercitati previa consegna delle stesse 
 ad un intermediario autorizzato per l'immissione nel sistema di 
 gestione accentrata, ai sensi dell'articolo 51 della delibera Consob 
 n. 11768 del 23 dicembre 1998 e sue successive modificazioni, con 
 conseguente rilascio della necessaria certificazione. 
                   Il Grand Hotel di Rimini S.p.a.                    
    Il presidente del Consiglio di amministrazione: Isidoro Fratus    
                                                                      
S-6945 (A pagamento).