I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria 
 per il giorno 10 maggio 2004, alle ore 11 a Roma, presso gli uffici 
 della societa' Tirrenia di Navigazione S.p.a., via San Nicola da 
 Tolentino n. 5, in prima convocazione e per il giorno 12 maggio 2004, 
 alle ore 11, stesso luogo, in seconda convocazione, per deliberare 
 sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Progetto di fusione con la controllante totalitaria Tirrena 
 di Navigazione S.p.a. Esame del progetto di fusione predisposto dalle 
 due societa'; 
     2. Relazione del Consiglio di amministrazione; 
       3. Deliberazioni relative agli argomenti contenuti nei 
 paragrafi 1e 2. Delega per la sottoscrizione dell'atto di fusione. 
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che, 
 almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, abbiano 
 effettuato, a norma di legge, il deposito dei certificati azionari 
 presso la cassa sociale. 
     Roma, 25 marzo 2004 
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                           ing. Mario Murri                           
                                                                      
S-6964 (A pagamento).