Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e 
 straordinaria in Milano, corso Venezia n. 18, c/o lo studio del 
 notaio Enrico Bellezza per il giorno 29 aprile 2004 alle ore 15 in 
 prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il 
 giorno 13 maggio 2004, stesso luogo e medesima ora, per la 
 trattazione del seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     Delibere ex art. 2364 del Codice civile. 
 
    Parte straordinaria: 
       Modifiche statutarie di aggiornamento ex decreto legislativo n. 
 6/2003 e sue successive modificazioni. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno 
 depositato le proprie azioni presso la sede sociale, nei termini di 
 legge. 
                     Tofin S.p.a. (a socio unico)                     
       L'amministratore unico: cav. lav. dott.ssa Diana Bracco        
                                                                      
S-6994 (A pagamento).