Convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci    
                                                                      
      I signori azionisti della Mediafiction S.p.a. sono convocati 
 presso la sede sociale in Roma viale Carso n. 57, per il giorno 28 
 aprile 2004 alle ore 16 in prima convocazione, ed, occorrendo, in 
 seconda convocazione per il giorno 10 maggio 2004 stessa ora e luogo, 
 per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    1. In sede ordinaria: 
       1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2003 e 
 adempimenti conseguenti; 
     2. Nomina dell'Organo amministrativo e determinazione emolumenti; 
       3. Nomina del Collegio sindacale e determinazione degli 
 emolumenti. 
 
    2. In sede straordinaria: 
     1. Delibere di cui all'articolo 2447 o 2484 del Codice civile; 
       2. Adeguamento dello statuto alle norme di cui al decreto 
 legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. 
 
      Potranno intervenire alla assemblea gli azionisti che avranno 
 depositato le proprie azioni presso la sede sociale ai sensi di 
 legge. 
     Roma, 2 aprile 2004 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                      dott. Giovanni Verdinelli                       
                                                                      
S-7018 (A pagamento).