I signori delegati sono convocati in assemblea ordinaria e  
 straordinaria per il giorno 27 aprile 2001, alle ore 10,30 e, ove  
 d'uopo, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2001, stessa  
 ora, in Torino, presso la sede sociale, via Corte d'Appello n. 11,  
 per deliberare sul seguente  
    Ordine del giorno:  
 
    Parte ordinaria:  
     1. Comunicazioni del presidente;  
       2. Bilancio dell'esercizio 2000; relazione del Consiglio di  
 amministrazione; relazione del Collegio sindacale; deliberazioni  
 conseguenti;  
     3. Deliberazioni ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale;  
       4. Presentazione del bilancio consolidato 2000; relazione del  
 Consiglio di amministrazione; relazione del Collegio sindacale;  
       5. Determinazioni ai sensi dell'art. 2364 - comma 1 n. 3 - del  
 Codice civile;  
     6. Deliberazioni ai sensi dell'art. 32 dello statuto sociale;  
       7. Elezione del presidente del Collegio sindacale e dei sindaci  
 per il prossimo triennio.  
 
    Parte straordinaria:  
     1. Proposta di modifiche all'articolo 41 dello statuto sociale;  
       2. Proposta di fusione per incorporazione nella 'Societa' Reale  
 Mutua di Assicurazioni' di 'Unire S.r.l.'.  
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                  Carlo Albani Castelbarco Visconti                   
                                                                      
S-7022 (A pagamento).