I signori azionisti sono convocati presso la sede legale della  
 societa' in Trieste, via Machiavelli n. 4, per il giorno 26 aprile  
 2001, alle ore 10, in sede straordinaria in prima convocazione ed  
 occorrendo per il giorno 27 aprile 2001 alle ore 10 in sede  
 straordinaria in seconda convocazione per deliberare sul seguente  
    Ordine del giorno:  
     1. Approvazione della situazione patrimoniale al 9 marzo 2001;  
 
      2. Proposta di fusione ed approvazione del progetto di fusione  
 per incorporazione delle societa' 'Generali Asset Management S.p.a.'  
 e 'Gefina - Generali Partecipazioni Finanziarie ed Assicurative  
 S.p.a.' in 'Assicurazioni Generali S.p.a.' e deliberazioni inerenti e  
 conseguenti;  
     3. Delega di poteri.  
                                                                      
      Possono partecipare all'assemblea gli azionisti che abbiano  
 depositato, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la  
 riunione, i loro certificati azionari presso la sede legale della  
 societa'.  
     Trieste, 24 marzo 2001  
                                Il presidente: dott. Gianfranco Gutty.
S-7034 (A pagamento).