I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso la sede legale della societa' in prima 
 convocazione per il giorno 27 aprile alle ore 15,30 in seduta 
 ordinaria ed alle ore 18 in seduta straordinaria ed in seconda 
 convocazione per il giorno 28 aprile alle ore 15,30 in seduta 
 ordinaria ed alle ore 18 in seduta straordinaria stesso luogo, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 
 2003 ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile; 
       2. Modifiche emolumenti Organi sociali ai sensi dell'art. 2364 
 del Codice civile; 
     3. Nomina, compiti e compenso del direttore generale. 
 
    Parte straordinaria: 
     1. Modifiche statutarie; 
       2.Regolarizzazione adempimenti relativi ai versamenti 
 delcapitale sociale. 
       Lamezia Terme, 29 marzo 2004 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Antonio Pizzini                            
                                                                      
S-7042 (A pagamento).