I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e  
 straordinaria per il giorno 27 aprile 2001, alle ore 10,30, in prima  
 convocazione presso lo studio notarile Castellini in Roma via  
 Tomacelli n.132 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno  
 10 maggio 2001, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul  
 seguente  
    Ordine del giorno:  
 
    Parte ordinaria:  
       1. Relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione;  
 relazione del Collegio sindacale; presentazione del progetto di  
 bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000. Deliberazioni  
 inerenti e conseguenti;  
       2. Nomina degli amministratori per il triennio 2001/2003,  
 previa determinazione del loro numero e deliberazione dei compensi;  
       3. Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2001/2003, del  
 suo presidente e determinazione delle loro retribuzioni.  
                                                                      
    Parte straordinaria:  
       1. Proposta di raggruppamento di 2 azioni da L. 1.000 in una  
 nuova azione da L. 2.000;  
       2. Proposta di conversione del capitale sociale in Euro ai  
 sensi dell'art. 17 decreto legislativo n. 213/1998 e successive  
 modifiche, con contestuale determinazione in Euro 1 del valore  
 nominale di ciascuna azione e conseguente modifica dell'art. 6 dello  
 statuto;  
     3. Modifica dell'art. 17 dello statuto.  
                                                                      
    L'intervento in assemblea e' regolato dalle disposizioni di legge.  
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
              Il presidente: dott. Antonio Luigi Scarpa               
S-7047 (A pagamento).