Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      Gli azionisti della societa' Bari Fonderie Meridionali S.p.a. 
 sono convocati in assemblea, presso la sede amministrativa della 
 Lucchini S.p.a., sita in Brescia, via Oberdan n. 1/A, in prima 
 convocazione il giorno 26 aprile 2004, alle ore 11, ed occorrendo, in 
 seconda convocazione, il giorno 5 maggio 2004, stessa ora e stesso 
 luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione. 
 Relazione del Collegio sindacale. Bilancio al 31 dicembre 2003. 
 Deliberazioni relative; 
       2. Conferimento incarico per il controllo contabile della 
 societa'; deliberazioni relative. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Riduzione del capitale sociale per copertura perdite 
 accertate e contestuale aumento del capitale sociale. Deliberazioni 
 relative e conseguenti; 
       2. Modifiche statutarie per aggiornamento dello statuto sociale 
 alle leggi vigenti. 
 
      Ai sensi dell'art. 4, legge 29 dicembre 1962, n. 1745, possono 
 intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano depositato le 
 azioni almeno cinque giorni prima, presso la sede sociale o presso le 
 casse incaricate. 
     Lovere, 30 marzo 2004 
                        L'amministratore delegato: ing. Erder Mingoli.
S-7064 (A pagamento).