Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      Gli azionisti della societa' Lucchini Sidermeccanica S.p.a. sono 
 convocati in assemblea, presso la sede della societa' sita in 
 Brescia, via Oberdan n. 1/A, in prima convocazione il giorno 26 
 aprile 2004, alle ore 12, ed occorrendo, in seconda convocazione, il 
 giorno 5 maggio 2004, stessa ora e stesso luogo, per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione. 
 Relazione del Collegio sindacale. Bilancio al 31 dicembre 2003. 
 Deliberazioni relative; 
       2. Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2004/2006; 
 previa determinazione dei relativi emolumenti; 
       3. Conferimento incarico alla societa' di revisione per il 
 controllo contabile della societa'. 
 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Aumento gratuito del capitale sociale da Euro 12.700.000,00 
 ad Euro 72.700.000,00; deliberazioni relative e conseguenti; 
       2. Proposta di fusione per incorporazione della societa' 
 'Meteco Immobiliare S.r.l.' nella 'Lucchini Sidermeccanica S.p.a.'; 
 conferimento poteri e delibere conseguenti. 
 
 
      Ai sensi dell'art. 4, legge 29 dicembre 1962, n. 1745, possono 
 intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano depositato le 
 azioni almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, 
 presso l'istituto di credito: Banca Intesa S.p.a., filiale di Milano. 
 
     Brescia, 30 marzo 2004 
                        L'amministratore delegato: ing. Erder Mingoli.
S-7066 (A pagamento).