Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso  
 la sede sociale del Diners Club Europe S.p.a. in Roma, Lungotevere  
 Flaminio n. 18, il giorno 30 aprile 2001 alle ore 16 in prima  
 convocazione ed all'occorrenza il giorno 7 maggio 2001, stessa ora e  
 luogo, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul  
 seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2000, relazione del  
 Consiglio di amministrazione sulla gestione e relazione del Collegio  
 sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.  
 
      Ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1962 n. 1745 hanno  
 diritto di intervenire all'assemblea i signori azionisti che abbiano  
 depositato le azioni almeno cinque giorni prima della riunione presso  
 la sede sociale o presso la sede della Diners Club Europe S.p.a. in  
 Roma.  
     Roma, 3 aprile 2001  
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
            Il vice presidente: dott. Francesco Ceccobelli            
                                                                      
S-7068 (A pagamento).