L'assemblea generale ordinaria degli azionisti e' convocata   
 presso la sede legale in Ama, Gaiole in Chianti, per il giorno 30   
 aprile 1999 alle ore 12 e, occorrendo, in seconda convocazione per il   
 giorno 22 maggio 1999, stesso luogo, stessa ora per discutere e   
 deliberare sul seguente   
 
                          Ordine del giorno:                          
     Delibera in merito all'art. 2364 Codice civile punti 1 e 3.   
 
      Per la partecipazione all'assemblea deve darsi luogo al deposito   
 delle azioni presso le casse sociali, oppure presso la Banca   
 Commerciale Italiana, sede di Siena, nei termini previsti dall'art.   
 14 dello statuto sociale.   
                  L'amministratore delegato: dott.ssa Lorenza Sebasti.
                           LACTIS - S.p.a.                            
           Sede in Albano S. Alessandro, via Tonale n. 21/A           
        Capitale sociale L. 11.000.000.000 interamente versato        
  Iscritta presso il Tribunale di Bergamo registro societa' n. 2059   
                                                                      
                 Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso   
 la sede sociale il giorno 30 aprile 1999 alle ore 11 in prima   
 convocazione, e il giorno 5 maggio 1999 stesso luogo e ora, in   
 seconda convocazione, per deliberare sul seguente   
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Esame del bilancio al 31 dicembre 1998 previa lettura della   
 relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione e della   
 relazione del Collegio sindacale. Deliberazioni connesse e   
 conseguenti;   
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione per un triennio   
 previa determinazione del numero dei componenti. Determinazione dei   
 compensi;   
       3. Designazione dei membri effettivi e supplenti del Collegio   
 sindacale per il triennio 1999-2001 e determinazione del relativo   
 emolumento;   
     4. Varie ed eventuali.   
                                                                      
      A norma di legge, per poter intervenire o farsi rappresentare   
 all'assemblea, i signori azionisti devono depositare le proprie   
 azioni almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea   
 presso la sede sociale o presso i seguenti Istituti di Credito: Banca   
 Popolare di Bergamo, Istituto Bancario S. Paolo di Torino, Banca   
 Provinciale Lombarda, Banca Credito Bergamasco, Banca Nazionale del   
 Lavoro, Cassa di Risparmio delle PP.LL. e Banca di Roma.   
     Albano S. Alessandro, 29 marzo 1999   
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         dott. Giovanni Tanzi                         
                                                                      
S-7069 (A pagamento).