Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e  
 straordinaria che avra' luogo in prima convocazione il giorno 24  
 aprile 1996, alle ore 15, in Genova presso la sede della Banca  
 Passadore, e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 6 maggio  
 1996 stessa ora e luogo per deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
     1. Deliberazioni ex art. 2364 C.C..  
 
 
    Parte straordinaria:  
     1. Aumento del capitale sociale;  
     2. Modifica dell'oggetto sociale;  
     3. Modifica degli articoli 17, 22, 23 dello Statuto sociale;  
     4. Conseguenti modifiche statutarie;  
     5. Deliberazioni inerenti e conseguenti.  
 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che almeno  
 cinque giorni liberi prima di quelli fissati per l'adunanza avranno  
 effettuato il deposito dei certificati azionari presso la sede  
 sociale o presso la Banca Passadore sede di Genova.  
 
     Genova, 28 marzo 1996  
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                   Il presidente: Giuseppe Manzitti                   
                                                                      
S-7080 (A pagamento).