Convocazione assemblea ordinaria                   
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 la sede sociale in La Spezia, corso Cavour n. 86, per il giorno 27 
 aprile 2004 alle ore 14,30 ed eventualmente, in seconda convocazione, 
 per il giorno 28 aprile 2004, alla stessa ora, per deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio della societa' al 31 dicembre 2003; relazioni del 
 Consiglio di amministrazione sulla gestione e del Collegio sindacale; 
 deliberazioni relative; 
     2. Nomina amministratore; 
       3. Conferimento dell'incarico di controllo contabile e 
 certificazione dei bilanci relativi agli esercizi 2004/2005 e 
 determinazione del relativo compenso. 
 
      Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti che, ai 
 sensi di legge, abbiano depositato i titoli almeno cinque giorni 
 prima di quello fissato per l'adunanza presso la sede sociale o 
 presso le sedi di Banca Intesa S.p.a. o Banca CR Firenze S.p.a. 
 
    La Spezia, 31 marzo 2004 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Andrea Corradino                           
S-7080 (A pagamento).