I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso   
 la sede sociale in Roma, via Gaetano Donizetti n. 14, per il giorno   
 30 aprile 1999 alle ore 20 in prima convocazione e, occorrendo, in   
 seconda convocazione, per il giorno 14 maggio 1999, alle ore 11   
 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente   
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione e   
 relazione del Collegio sindacale;   
     2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1998;   
       3. Accollo da parte della societa' della responsabilita' per   
 sanzioni tributarie con riferimento all'art. 11 del decreto   
 legislativo n. 472/1997;   
     4. Varie ed eventuali.   
 
      Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno   
 depositare le loro azioni, ai sensi dell'art. 2370 del Codice civile,   
 presso la sede sociale dell'Istituto Centrale delle Banche Popolari   
 Italiane, via Gaetano Donizetti n. 14, Roma.   
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                       dott. Antonio Fraccaroli                       
                                                                      
S-7086 (A pagamento).