Sede legale in Milano, via dei Bossi, 4 
    Capitale sociale L. 51.392.908.000 interamente versato 
    Tribunale di Milano n. 26581 
    C.C.I.A.A. Milano n. 153186 
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il 
 giorno 27 giugno 1991, ore 11,30, in Milano, via dei Bossi, 4, in 
 prima convocazione, e per il giorno 28 giugno 1991, ore 11,30, in 
 eventuale seconda convocazione in Milano, via Broletto, 20 (presso 
 Mediocredito Lombardo), per discutere e deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
      1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio 
 sindacale; 
    2.  Bilancio al 31 dicembre 1990 e deliberazioni relative; 
      3. Determinazione della durata in carica, del numero e nomina 
 degli amministratori; determinazione del compenso spettante ai membri 
 del Consiglio di amministrazione e del Comitato Esecutivo; 
      4. Nomina del Collegio sindacale e del presidente, previa 
 determinazione degli emolumenti; 
      5. Adeguamento a consuntivo del corrispettivo spettante alla 
 societa' di revisione per gli esercizi 1989 e 1990; 
      6. Specificazione del corrrispettivo spettante alla societa' di 
 revisione per il triennio 1991 - 1993; 
      7. Deliberazioni ai sensi degli articoli 2357 e 2357 ter Codice 
 civile. 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano 
 effettuato il deposito dei certificati azionari, almeno cinque giorni 
 liberi prima di quello dell'adunanza, presso l'Ufficio Titoli della 
 societa' in Ponte Nuovo di Magenta, via De Medici, 17, o presso uno 
 dei seguenti istituti: 
      Monte Titoli S.p.a., per i titoli dalla stessa amministrati; 
 Banca Agricola Milanese, Banca Commerciale Italiana, Banca Credito 
 Agrario Bresciano, Banca CRT, Banca di Legnano, Banca Nazionale 
 dell'Agricoltura, Banca Nazionale del Lavoro, Banca Popolare di 
 Abbiategrasso, Banca Popolare di Bergamo, Banca Popolare di Lecco, 
 Banca Popolare di Lodi, Banca Popolare di Milano, Banca Popolare di 
 Novara, Banca Popolare di Sondrio, Banca Popolare di Verona, Banca 
 Provinciale Lombarda, Banca Toscana, Banco Ambrosiano Veneto, Banco 
 di Sardegna, Banco di Santo Spirito, Banco Lariano, Banco di Napoli, 
 Banco di Roma, Banco di Sicilia, Cassa di Risparmio PP.LL., Credito 
 Commerciale, Credito Italiano, Credito Romagnolo, Istituto Bancario 
 Italiano, Istituto Bancario San Paolo di Torino, Monte dei Paschi di 
 Siena, Piccolo Credito Valtellinese, limitatamente ai titoli 
 circolanti all'estero: Bank in Liechtenstein, Vaduz, Cre'dit Suisse, 
 Zurigo, Socie'te' de Banque Suisse, per tutte le sedi e filiali della 
 Confederazione Elvetica, delegate, a sensi di legge, dalla Banca 
 Commerciale Italiana. 
      Si ricorda che, a norma dell'art. 9 dello statuto sociale, la 
 delega per l'intervento in assemblea puo' essere rilasciata solo ad 
 altro azionista. 
    Milano, 28 maggio 1991 
    p. Il Consiglio di amministrazione 
    Il presidente: Giuseppe Glisenti 
S-7088 (A pagamento).