I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso  
 la sede sociale in Milano, via Borgogna, 8, per il giorno 30 aprile  
 1996, alle ore 10,30 in prima convocazione e, occorrendo, per il  
 giorno 1. maggio 1996, stessa ora e luogo, in seconda convocazione,  
 per deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio  
 sindacale. Bilancio al 31 dicembre 1995 e deliberazioni relative;  
       2. Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione,  
 previa determinazione del numero e del compenso;  
       3. Nomina, per scaduto triennio, dei sindaci e del presidente  
 del Collegio sindacale, previa determinazione del numero e del  
 compenso.  
 
 
      Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti che  
 almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza risultino  
 iscritti nel libro dei soci, ed entro lo stesso termine abbiano  
 depositato i certifica ti azionari presso la sede sociale, o presso  
 le filiali della Banca, inclusi gli sportelli della Divisione Banca  
 Popolare di Lecco, o presso la Deutsche Bank in Francoforte.  
 
     Milano, 29 marzo 1996  
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                     Il presidente: Ulrich Weiss                      
                                                                      
S-7095 (A pagamento).