I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria che si 
 terra' in prima convocazione presso la sede della societa' in Parma, 
 strada S. Margherita n. 6/A il giorno 29 aprile 2004 ore 11, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Provvedimenti ex art. 2386, primo comma del Codice civile; 
       2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003 e 
 deliberazioni conseguenti; 
       3. Proroga dell'incarico alla societa' di revisione per 
 l'esercizio 2004; 
       4. Nomina componenti del Consiglio di amministrazione e del 
 presidente per il triennio 2004-2005-2006; 
       5. Nomina componenti del Collegio sindacale e del presidente 
 per il triennio 2004-2005-2006; 
       6. Determinazione del compenso annuo per i consiglieri di 
 amministrazione e dell'emolumento annuo per i sindaci effettivi. 
 
      Qualora l'assemblea in prima convocazione andasse deserta, la 
 seconda convocazione e' fissata per il giorno 14 maggio 2004 alle ore 
 11 nella stessa sede. 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti, per le azioni 
 a loro intestate sul libro soci e depositate almeno cinque giorni 
 prima di quello stabilito per l'assemblea di prima convocazione, 
 presso la sede sociale o presso una delle seguenti banche: Banca 
 Monte Parma S.p.a., Credito Emiliano S.p.a., Banca Popolare 
 dell'Emilia Romagna S.c.r.l., Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza 
 S.p.a., MCC Capitalia, UniCredit, Banca Intesa. 
 
     Parma, 30 marzo 2004 
                                   Il presidente: dott. Andrea Allodi.
S-7102 (A pagamento).