Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria in Merano, via Cassa di Risparmio n. 11, 1. piano (ex 
 uffici de Ehrenstein), il giorno 26 aprile 2004, alle ore 11, in 
 prima convocazione, ed occorrendo, il giorno 3 maggio 2004 stessa ora 
 e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     1. Provvedimenti di cui all'art. 2364 del Codice civile; 
     2. Varie eventuali. 
 
 
    Parte straordinaria: 
       1.Aumento del capitale sociale da Euro 24.577.310 a Euro 
 27.186.985, per Euro 2.609.675, mediante emissione di nuove azioni; 
       2. Statuto sociale, modifiche, rispettivamente adeguamento in 
 base al nuovo diritto societario; 
     3. Varie eventuali. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                          rag. Manfred König                          
                                                                      
S-7104 (A pagamento).