I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e  
 straordinaria presso lo studio del notaio Luigi Augusto Miserocchi in  
 Milano, viale Maino n. 34, in prima convocazione per il giorno 26  
 aprile 2001 alle ore 16.30 e, occorrendo, in seconda convocazione per  
 il giorno 27aprile 2001 nello stesso luogo alla stessa ora, per  
 discutere e deliberare sul seguente  
    Ordine del giorno:  
 
    Parte ordinaria:  
       1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2000, relazione del  
 Consiglio di amministrazione e rapporti del Collegio sindacale.  
 Deliberazioni inerenti e conseguenti;  
     2. Varie ed eventuali.  
                                                                      
    Parte straordinaria:  
       1. Modifica della chiusura dell'esercizio sociale al 30 giugno  
 di ogni anno e conseguente modifica dell'art. 23 dello statuto  
 sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;  
       2. Ridenominazione del capitale sociale in Euro e conseguente  
 modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e  
 conseguenti.  
                                                                      
      Possono partecipare all'assemblea gli azionisti iscritti nel  
 libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la  
 riunione ai sensi dell'art. 2370 del Codice civile.  
      Il progetto di bilancio per l'esercizio 2000 con tutti i  
 relativi allegati e le relazioni sugli argomenti posti all'ordine del  
 giorno saranno depositati entro i termini di legge presso la sede  
 della societa'.  
                               Il presidente: dott. Stefano Camilleri.
                                                                      
S-7114 (A pagamento).