Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso lo studio notaio Gallizia in Milano, via Cusani 
 n. 10, in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2004 alle ore 12 
 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 12 maggio 2004 
 alle ore 12, stesso luogo, per sottoporre alla stessa il seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003 e delibere 
 conseguenti; 
     2. Nomina societa' di revisione. 
 
 
    Parte straordinaria: 
     1. Adozione del nuovo statuto sociale. 
 
 
      Gli azionisti che intendono partecipare all'assemblea dovranno 
 depositare le proprie azioni presso la sede di Milano, via dell'Orso 
 n. 16, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la prima 
 convocazione. 
     Milano, 1. aprile 2004 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
           L'amministratore delegato: dott. Alberto Martini           
                                                                      
S-7121 (A pagamento).