Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria   
 presso la sede sociale in Rho (MI), via Castelli Fiorenza n. 33/37,   
 per il giorno 30 aprile 1999 alle ore 9 in prima convocazione, ed   
 occorrendo una seconda convocazione per il giorno 19 maggio 1999 alle   
 ore 11, stesso luogo, per la trattazione del seguente   
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Delibere ex art. 2364 Codice civile;   
       2. Proposta di deliberazioni ex art. 11 comma sesto decreto   
 legislativo 472/1997.   
 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno   
 depositato le proprie azioni presso la sede sociale nei termini di   
 legge.   
                  Diana de Silva Cosmetiques S.p.a.                   
          L'amministratore delegato: dott. Roberto De Silva           
                                                                      
S-7122 (A pagamento).