I signori azionisti sono convocati in assemblea generale   
 ordinaria presso lo studio Bonanno in Milano, piazza Velasca n. 5, in   
 prima convocazione per il giorno 29 aprile 1999 alle ore 15 ed   
 occorrendo in eventuale seconda convocazione per il giorno 24 maggio   
 1999, stesso luogo e medesima ora, per discutere e deliberare   
 sulseguente   
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile;   
       2. Proposta di deliberazioni ai sensi dell'art. 11, comma   
 sesto, decreto legislativo n. 472/1997.   
 
 
      I signori azionisti potranno depositare le loro azioni presso la   
 sede sociale nei termini di legge.   
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
               Il presidente: dott. Antonio Cantaluppi                
                                                                      
                CENTRO CARTOGRAFICO ITALIANO - S.p.a.                 
                    Sede in Roma, via Kircher n. 7                    
        Capitale sociale L. 1.000.000.000 interamente versato         
             Iscritta al Tribunale di Roma al n. 6208/95              
                    Codice fiscale n. 05740970016                     
                    Partita I.V.A. n. 04956621009                     
                                                                      
                      Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono invitati ad intervenire all'assemblea   
 straordinaria che si terra' presso la sede sociale del Centro   
 Cartografico Italiano S.p.a., in via Kircher n. 7 Roma, il giorno 30   
 aprile 1999 alle ore 12 in prima convocazione ed occorrendo il giorno   
 11 maggio 1999 alle ore 12 in seconda convocazione, con il seguente   
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Conversione dell'attuale capitale sociale da L.   
 1.000.000.000 a ( (Euro) 516.000 mediante modifica del valore   
 nominale di ciascuna azione da L. 10.000 a ( 5,16 e corrispondente   
 riduzione del capitale sociale ed accredito alle riserve per L.   
 884.680 per effetto dell'arrotondamento per difetto del valore   
 unitario delle azioni;   
       2. Aumento del capitale sociale da ( 516.000 a ( 1.032.000, con   
 emissione di n. 100.000 azioni ordinarie, da ( 5,16 cadauna, con   
 godimento 1. gennaio 1999, da emettere a valore nominale e senza   
 sovrapprezzo, di cui n. 20.000 azioni emesse imputando a capitale un   
 corrispondente valore di riserve disponibili ed assegnate   
 gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi gia'   
 possedute e n. 80.000 azioni emesse a pagamento da offrire in opzione   
 agli azionisti in proporzionie di quelle da essi gia' possedute;   
     3. Modifica dello statuto sociale:   
       a) art. 4 ampliamento oggetto sociale;   
         b) art. 5 modifiche conseguenti all'aumento del capitale   
 sociale;   
       c) art. 10 aumento del numero di consiglieri da 3 a 7;   
         d) art. 11 aumento del numero di amministratori delegati da 1   
 a 2.   
 
      La partecipazione dei soci e' vincolata dalle norme di legge e   
 di statuto.   
                                  Il presidente: dott. Luciano Caruso.
S-7124 (A pagamento).