I signori azionisti della 'Opere Generali S.c.p.a.' sono 
 convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede 
 legale in Roma, via Nicotera n. 31, alle ore 19 del giorno 26 aprile 
 2004, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione 
 per il giorno 27 aprile 2004 alle ore 16, presso lo stesso luogo, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     1. Approvazione bilancio esercizio 2003 e relativi allegati; 
       2. Relazione e proposte operative da parte dell'amministratore 
 unico; 
       3. Ricostituzione Organi amministrativi e proroga temporanea 
 poteri amministratore unico; 
       4. Finanziamento esercizio 2004 e ratifica strumenti 
 sostitutivi ed integrativi; 
       5. Approvazione criteri di riorganizzazione struttura interna e 
 definizione organigramma; 
       6. Approvazione nuovo regolamento interno e modalita' di 
 partecipazione all'attivita' sociale; 
     7. Varie ed eventuali. 
 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Approvazione modifiche statutarie: art. 2 (variazione sede 
 legale); art. 3 (conseguimento oggetto sociale); art. 6 (modifiche 
 procedure convocazione assemblee). 
                            L'amministratore unico: Claudio Malatesta.
S-7130 (A pagamento).