Convocazione assemblea                        
                                                                      
      I signori azionisti, amministratori e sindaci sono convocati in 
 assemblea ordinaria presso la sede legale della societa' in 
 Garbagnate Milanese (MI), via Bernardino Zenale n. 44, per il giorno 
 29 aprile 2004, alle ore 11,30, in prima convocazione ed occorrendo, 
 nello stesso luogo ed alla stessa ora, il giorno 14 maggio 2004, in 
 seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Deliberazioni ai sensi dell'articolo 2364 del Codice civile. 
 
 
      Hanno diritto di intervenire gli azionisti che abbiano 
 depositato i certificati azionari presso le casse sociali nei termini 
 di legge. 
                            Optotec S.p.a.                            
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         Francesco Tornatore                          
                                                                      
S-7131 (A pagamento).