Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea 
 ordinaria il giorno 26 aprile 2004 alle ore 7 in prima convocazione 
 presso la sede di Meliorbanca S.p.a., in Milano, via Borromei n. 5, 
 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2004 
 alle ore 19 presso lo stesso luogo, per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio al 31 dicembre 2003; relazione del Consiglio di 
 amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio sindacale; 
 deliberazioni relative; 
       2. Rinnovo Consiglio di amministrazione e determinazione 
 relativi compensi; 
     3. Rinnovo Collegio sindacale. 
 
      Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare 
 le azioni, almeno cinque giorni prima di quello fissato per 
 l'adunanza, presso la sede sociale o presso la cassa incaricata 
 Meliorbanca. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                       dott. Riccardo Riccardi                        
                                                                      
S-7132 (A pagamento).