L'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti e' indetta 
 per il giorno 28 aprile 2004, alle ore 17,30, presso lo studio legale 
 Gianni, Origoni, Grippo & Partners in Roma, via delle Quattro Fontane 
 n. 20, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 30 aprile 
 2004, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003 (stato 
 patrimoniale, conto economico e nota integrativa). Relazione degli 
 amministratori sulla gestione della Dana Italia S.p.a. al 31 dicembre 
 2003. Osservazioni del Collegio sindacale. Delibere inerenti e/o 
 conseguenti; 
       2. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2003 e 
 relativa reazione degli amministratori. Delibere inerenti e/o 
 conseguenti; 
       3. Nomina del nuovo Consiglio di amministrazione. Delibere 
 inerenti e/o conseguenti; 
       4. Nomina di un membro del Collegio sindacale. Delibere 
 inerenti e/o conseguenti; 
       5. Nomina di un revisore esterno per il controllo contabile 
 della Dana Italia S.p.a.; 
     6. Varie. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Approvazione della fusione per incorporazione della Spicer 
 Italcardano S.p.a. nella Dana Italia S.p.a. Approvazione del progetto 
 di fusione e dei suoi allegati. Delibere inerenti e/o conseguenti; 
       2. Adozione del nuovo statuto della Dana Italia S.p.a. in 
 conformita' con le previsioni del decreto legislativo n. 6 del 17 
 gennaio 2003 (come successivamente modificato e integrato). 
 
      Avranno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti 
 legittimati ai sensi di legge. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                Un procuratore: avv. Francesca D'Amico                
                                                                      
S-7136 (A pagamento).