Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 la sede sociale in Milano, corso Venezia nn. 34/36, per il giorno 27 
 aprile 2004 alle ore 16 in prima convocazione, e occorrendo per il 
 giorno 29 aprile 2004, alle ore 16, stesso luogo, in seconda 
 convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 
 2003; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2003; 
     2. Nomina dell'Organo amministrativo; 
     3. Varie ed eventuali. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno 
 depositato le loro azioni, almeno 5 giorni prima di quello fissato 
 per l'adunanza, presso la Citibank di Milano. 
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                       avv. Marco Maria Tajana                        
                                                                      
S-7138 (A pagamento).