Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e 
 ordinaria presso gli uffici della EDS Italia S.p.a. in Milano, via 
 Medici del Vascello n. 26, per il giorno 26 aprile 2004 alle ore 
 16,50 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, 
 per il giorno 28 aprile 2004 alle ore 11,30, stesso luogo, con 
 collegamento in videoconferenza dagli uffici della EDS Italia S.p.a. 
 in Roma, via di Vigna Murata n. 50, per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       Trasferimento della sede legale e adozione di un nuovo testo di 
 statuto conforme alla riforma del diritto societario; delibere 
 inerenti alla competenza dell'assemblea. 
 
    Parte ordinaria: 
     Delibere ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile; 
     Varie ed eventuali. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno 
 depositato le loro azioni, almeno 5 giorni prima di quello fissato 
 per l'adunanza, presso la sede sociale. 
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                       avv. Marco Maria Tajana                        
                                                                      
S-7140 (A pagamento).