I signori azionisti della Assicuratrice Edile S.p.a. sono 
 convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso lo studio 
 notarile Marchetti in Milano, via Agnello n. 18 per il giorno 26 
 aprile 2004 alle ore 17, in prima convocazione, ed occorrendo per il 
 giorno 29 aprile 2004 stessi ora e luogo, in seconda convocazione, 
 per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003, relazione 
 sulla gestione, relazione del Collegio sindacale. Deliberazioni 
 inerenti e conseguenti; 
       2. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente per il 
 triennio 2004-2005-2006 e determinazione del relativo emolumento. 
 
    Parte straordinaria: 
       3. Modifica degli artt. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 dello statuto sociale e 
 conseguente adozione di un nuovo testo di statuto sociale con 
 relativa nuova numerazione, anche ai sensi del decreto legislativo n. 
 6/2003. 
 
      Per l'intervento all'assemblea valgono le disposizioni di legge 
 e di statuto. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Jacques Szmaragd                           
                                                                      
S-7155 (A pagamento).