Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      Gli azionisti della societa' FFF S.p.a. sono convocati in 
 assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 30 aprile 2004 alle 
 ore 16 presso la sede della societa' Fagioli S.p.a., via Ferraris n. 
 13, Sant'Ilario D'Enza Re, ed occorrendo in seconda convocazione per 
 il giorno 21 maggio 2004 stessa ora e luogo per deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Esame ed approvazione del bilancio dell'esercizio al 31 
 dicembre 2003, relazione degli amministratori sulla gestione e 
 relazione del Collegio sindacale: deliberazioni relative e 
 conseguenti; 
       2. Deliberazioni ex art. 2364 del Codice civile comma 1 punti 2 
 e 3; 
     3. Varie ed eventuali. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Deliberazioni ex art. 2365 del Codice civile in ordine a 
 modifiche statutarie; 
     2. Varie ed eventuali. 
 
      Possono intervenire gli azionisti che abbiano depositate le 
 azioni presso la sede sociale almeno cinque giorni prima della data 
 dell'assemblea. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                          Alessandro Fagioli                          
                                                                      
S-7163 (A pagamento).