Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria per il giorno 26 aprile 2004 alle ore 7 in prima 
 convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 
 aprile 2004 alle ore 17 presso gli uffici di via Caprera n. 5 in 
 Brescia con il seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio 
 sindacale; 
     2. Bilancio al 31 dicembre 2003 e deliberazioni relative; 
       3. Affidamento incarico controllo contabile ex art. 2409-bis 
 del Codice civile per esercizi 2004-2005-2006. 
 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Adeguamento dello statuto della societa' alle nuove norme 
 del Codice civile in materia di societa' per azioni entrate in vigore 
 il 1. gennaio 2004. 
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano 
 depositato le proprie azioni, almeno cinque giorni prima di quello 
 fissato per l'assemblea presso la sede sociale o presso la sede del 
 Banco di Brescia S.p.a. in Brescia, via Trieste n. 8 o presso la sede 
 della Banca Bipop Carire S.p.a. in Brescia, via Leonardo Da Vinci n. 
 74. 
 
     Brescia, 25 marzo 2004 
                 Immobiliare Fiera di Brescia S.p.a.                  
                   Il presidente: Carlo Massoletti                    
                                                                      
S-7173 (A pagamento).